（中央社记者郭幸宜台北18日电）上海商银今天公告，香港子公司上海商业银行因违反香港洗钱防制规定，遭香港金管局开罚港币500万元（折合新台币约1950万元）。
由于台湾的上海商业储蓄银行持有香港上海商业银行约57%的股权，此次香港子公司遭罚将使上海商业储蓄银行收益小幅减少，但不影响整体收益。
上海商银表示，香港上海商银将从三大面向着手改善，包括加强员工训练、扩编人力，并将委托外部独立机构评核成效。
上海商银说明事件原由，香港金融管理局金检时发现，香港上海商业银行对于多笔大额汇款，没有依规定要求客户增提文件，证明资金来源、用途与最终受益人，因此遭金管局裁罚港币500万元。
事实上，世界各国都将反洗钱列为重点任务，台湾今年底也要接受“亚太防制洗钱组织”（APG）第3轮相互评鉴，让银行业者不敢掉以轻心，对于大额存、汇款交易都会要求客户必须增提文件，让银行追查资金来源、用途与最终受益人。（编辑：杨玫宁）1070818
违反洗钱防制上海商银香港子行遭重罚港币500万
发布时间：2024-11-24
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