（中央社记者蔡怡杼台北18日电）因应年底的防制洗钱评鉴，金管会严格审查金融业各项违规态样，自去年洗钱防制法修正上路后，迄今届满一年，金管会已对16家银行开罚，罚锾金额追平过去两个年度的总和。
根据金融监督管理委员会说明及行政院洗钱防制办公室网页，台湾今年5月开始提供亚太防制洗钱组织（APG）第3轮相互评鉴资料，今年11月接受实地审查，并预计持续至明年7月于亚太防制洗钱组织年会讨论通过为止。
对于今年底亚太防制洗钱组织（APG）第3轮相互评鉴，主管机关都高度重视，如法务部翻修洗钱防制法并于去年6月28日上路，金管会也强化对金融业的宣导、训练以及检查。
根据金管会资料，洗钱防制法修正通过后，到今年6月28日，金管会迄今依防制洗钱缺失共对16家银行核处纠正或罚锾，累计罚锾为新台币840万元。
另外，金管会于104年度及105年度办理检查金融机构防制洗钱及反恐作业，共对8家本国银行共核处840万元，2家银行核处纠正。也就是金管会过去一年对银行业洗钱防制缺失的裁罚家数以及金额都是近年高峰。
金管会表示，台湾年底的第三轮互相评鉴若结果不理想，将使各国主管机关审核台资金融机构申请案件，或国际金融机构对与台资金融机构往来，采取比较审慎作为，并预计将使台湾资金汇出入大受影响、金融机构在海外业务受到限缩、国人赴海外投资遭受严格审查等，进而影响台湾的经济活动。
为因应亚太防制洗钱组织第3轮相互评鉴，金管会已修正相关法规、订定问答集、宣导与教育训练、督导金融机构完成风险评估及研订降低风险措施，并由周边单位建置资讯专区协助了解，集中保管结算所建置“洗钱防制查询系统”，提供业者线上查询及名单比对，并由检查局及第3人或内部稽核定期查核金融机构落实情形等措施。（编辑：杨凯翔）1070718
防制洗钱拼过评鉴金管会盯违规开罚16银行
发布时间：2024-11-25
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