（中央社东京22日综合外电报导）一名日本官员和一家日本大银行的经理今天告诉路透社，日本金融厅18日告知国内银行和信用合作社，若发现与10家日本和北朝鲜合资企业的任何可疑资金往来，须向当局呈报。
联合国安全理事会（UNSC）去年通过决议案，禁止和北朝鲜个人或团体成立新的合资企业，并禁止对现有北朝鲜合资企业进行投资。
路透社无法确认哪些企业疑似和北朝鲜合资企业有资金往来。日本“每日新闻”报纸报导，牵涉企业包括一家钢琴和音响设备制造商，和一家食品销售公司。
截至目前，日本金融厅拒绝对上述消息发表评论。
日本金融厅担忧，日本放款机构在阻止洗钱和其他非法金流方面行动落后，因此持续要求银行业加强措施，以发现可疑资金往来。
为对抗违法金流，七大工业国集团（G7）设立总部位在巴黎的“防制洗钱金融行动小组”（Financial Action Task Force），这个机构将在2019年公布日本防制情况报告，若报告予以批判，日本可能面临处罚，包括日本银行业被排除在全球金融网络之外。（译者：张正芊/核稿：陈政一）1070622
防北朝鲜洗钱传日要求银行业呈报可疑金流
发布时间：2024-11-25
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