俄罗斯集团犯案美英银行疑助洗钱
根据《卫报》报导，这17间总部设於英国或在当地设分行的银行，被俄罗斯犯罪集团用作清洗黑钱，涉及金额近7亿4000万美元（约32亿7000万令吉）。其中匯丰处理了约5亿4500万美元（约24亿1000万令吉），大部分款项取道香港分行。而渣打（Standard Chartered）及花旗银行（Citibank）等，也涉嫌参与洗黑钱。
料500人参与
《卫报》从《巴拿马密件》的「有组织犯罪与贪瀆曝光计划」（OCCRP），取得涉及俄罗斯犯罪集团洗黑钱行动的银行记录。
该项名为「全球自助洗衣店」的大型洗钱行动，估计约有500人参与，包括俄罗斯寡头企业、银行界人士，以及与俄罗斯联邦安全局（FSB）有联繫的人物。英国执法当局正追查涉案的俄罗斯人身份，相信当中包括俄罗斯富豪及在政治上具有影响力的俄罗斯人。
知情人士透露，犯罪集团把黑钱转移至海外空壳公司户口，利用这些款项支付子女学费，以及购买钻石、皮草等奢侈品。
当局正在调查一间在伦敦註册、名为Valemont Properties的公司，该公司曾为一名在英国留学的俄罗斯男子缴付学费，並透过一间拉脱维亚银行转账付款。
黑钱也曾流向英美的经理人公司，俄方利用「自助洗衣店」计划，聘请歌星艺人到当地演出。
普京堂弟银行涉案
文件显示，犯罪集团在2010至2014年间，將最少200亿美元（约8851亿令吉）转移出俄罗斯，但调查人员相信金额可能高达800亿美元（约3540亿4000万令吉），来源可能是赃款或犯罪收益。俄罗斯总统普京堂弟伊戈尔，担任董事的一间俄国银行，亦有账户牵涉洗钱。
文件记录了约7万宗处理黑钱的银行交易，当中1920宗经由英国的银行处理，花旗及美国银行等美国大型银行则涉及373宗，暂未清楚涉事银行是否早已知悉，以及为何未有拒绝可疑交易。
《卫报》曾联络有关银行，它们未有反驳数据的真確性，只声称银行方面有严格的反洗钱政策。
