美破投资移民骗局中国通缉犯获绿卡
发布时间：2024-11-26
爽报 YesDaily.COM
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涉案的3名疑犯，全是中国国民，他们从100名获准在美国居住的中国人手中，骗走了多达5000万美元投资资金。暂时未有人在此案被捕或被控。
香港《苹果日报》报导，美国两个联邦机构联合发出3张搜查令，其中一个是针对在圣加布里埃尔市希尔顿（Hilton）酒店的「加州投资移民基金」办公室。数十名FBI探员周三在办公室內搜证，最后检出30至40箱文件及电脑等资料以进行调查。
2008年开始调查
基金负责人为加州执业律师陈莹莹以及她父亲陈达，当局除了搜查办公室外，亦搜查了陈莹莹位於埃尔蒙特的住宅、名贵跑车，以及位於阿卡迪亚市的另一所住宅。
搜查令中披露，调查由2008年开始，目標是「加州投资移民基金」，这家公司涉及邮件诈骗、电匯诈骗、签证诈骗以及洗黑钱等行为。
该基金公司是以投资移民（EB-5）作招徠，吸引海外投资者申请，而条件是每人最少投资50万美元（约222万令吉）於在美营运不善或全新的商业项目，並为美国製造10个职位。
搜查令指出，该公司同时对投资者以及美国政府讹称，资金是用来发展酒店、零售、地產等项目，但所有项目全属虚构。该基金没有投资，而是將收来的款项挪用作个人用途，例如在洛杉磯购买过百万的豪宅。
当投资者的投资移民申请被搁置时，基金公司甚至会將款项退回，当中有近1000万美元（约4430万令吉）已退回，当局相信有部份投资者为同谋。
但即使基金没有投资在任何商业项目上，还是曾多次成功为投资者取得绿卡。
成功申请绿卡的投资者当中，有3名中国通缉犯，他们是中国「百名红色通缉令」名单上的13號徐进夫妇。徐进是北省武汉市前湖发改委主任，涉嫌受贿和滥用职权，而他的妻子刘芳是第66號通缉犯，为中国人保湖北分公司前副处长，涉嫌受贿；第3个通缉犯则尚未有详细资料。
