涉嫌洗黑钱活动泰国调查大马公司
发布时间：2024-11-29
爽报 YesDaily.COM
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根据《马新社》报导，该公司在泰国有商业利益，而近期被大马当局关注，原因是涉嫌以金字塔的方式，吸走数千名投资者的上百万令吉资金。
一名高级官员向《马新社》透露，「调查还在进行，我们已与多个负责的政府机构会晤，包括泰国缉毒部（NSB）。」
其他负责调查的执法机构，包括反洗钱办公室（ALMO）、关税局、內陆税收局、泰国司法部特別案件厅（DSI）、泰国肃毒委员会（ONCB），以及泰国贸易生意发展部。泰国银行（BOT）也参与其中调查。
消息指出，该委员会在最近一次的会议中，討论如何以最新行动与更有效的途径，以对付该公司，而该公司在泰国的也涉足多个领域。执法单位也在调查该公司是否涉及毒品交易，惟至今尚未发现任何证据。
调查旗下5子公司
消息也指出，泰国当局其实早在1年前就开始调查该家马来西亚公司旗下的5家子公司，在拓展调查范围之际，当局才发现该公司涉及非法活动。该公司的业务涵盖酒店、渡假村、娱乐、餐厅、匯率兑换和组屋，而主要是在泰国南部的繁忙城市，如合艾及丹诺。
早在去年2015年12月4日，泰国宋卡府合艾市发生惊人枪杀案，54岁的吉打州华裔商人与泰籍女友在驱车前往合艾机场途中，遭不明枪手以M16自动步枪扫射，头部及身体近距离被射中多枪毙命，同行的女友，则受伤入院。
该委员会认为，这起事件与该公司有关，同时也会密切关注大马当局调查的最新进展。
消息也表示，大马当局已经突击该公司办公室，並且冻结百万令吉的资金，並且正在调查该公司。
