美国国务院发布《2016年反恐形势报告》,对全世界各国的反恐形势和反恐措施做出总结,其中在马来西亚部分,报告指出,一些非政府观察员认为,可能导致马来西亚社会激进化的驱使因素,包括政府默许的宗教不容忍、扼杀政治异见人士和公民运动、伊斯兰教政治化、穆斯林与非穆斯林的鸿沟加深。
美国国务院指,马来西亚利用国家安全法逮捕、监禁、骚扰和恐嚇批评者和政治反对派。去年11月,警方动用《2012年国家安全(特別措施)法令》逮捕了一名社运领袖,將她单独监禁10天。
报告说,在2014年由於受到极端组织「伊斯兰国」(IS)和外国恐怖主义分子威胁,马来西亚將恐怖主义和恐怖主义融资风险层级提升至「高」水平。
在马来西亚情况,报告指出,马来西亚「自费」的恐怖分子数量不断增加,特別是出现恐怖分子通过家庭、朋友、网络筹集资金,以前往加入「伊斯兰国」战斗,这些人虽然佔「小部分」,不过数量持续增加。
报告显示,去年1月至10月初,马来西亚政府共提控了12宗涉及恐怖主义的金融案件,其中2宗已经定罪。
「非正式匯款给反恐带来脆弱性,成为恐怖分子资助者滥用的漏洞。」
马来西亚持续进行强而有力的监管和执法行动,对付在非正规经济中运营的未经授权货幣服务业。
报告指出,为了收集反恐情报,马来西亚广泛要求业界进行《认识你的客户》(KYC),用来收集资料,並要求金融机构通过可疑交易报告,及时上报涉及任何非法活动收益的可疑交易。
另外,非营利组织必须向社团註册局提交年度財务报告,执法机构也与社团註册局、慈善机构合作,防止非营利组织被利用,成为恐怖主义融资的渠道。