（中央社记者潘智义台北1日电）台湾集中保管结算所指出，防制洗钱名单数据库扩充后，已含各类名单两百余万笔，中文资料约4万多笔，使用单位可线上即时查询系统提供制裁名单（黑名单）。
集保强调，除黑名单之外，防制洗钱名单数据库提供国内外担任重要政治人物职务人士（PEPs）及其家属及亲密关系人(RCAs)及负面新闻等资料，自106年11月20日扩大开放使用单位范围后，截至今年4月底止，累积线上即时查询笔数已达105余万笔。
集保结算所董事长林修铭表示，由集保结算所整合提供市场服务，建置一套标准化的防制洗钱名单数据库，暨比对查询系统，不仅解决使用单位需各自投入成本，建立数据库系统问题，也方便各使用单位在洗钱防制相关法令上遵循，符合主管机关的要求。
集保表示，因应亚太洗钱防制组织(APG)将对台湾进行第3轮实地评鉴，协助政府建构符合国际标准的防制洗钱名单查询数据库，集保结算所建置的防制洗钱及打击资恐查询系统，自105年4月1日上线以来，目前已有1251家金融机构加入使用；非金融事业更高达5051家。
集保指出，原本仅开放予集保结算所参加人如证券商、票券商、期货商、证金事业、投信投顾公司等使用，但为配合法务部资源共享政策，自106年起已陆续开放予洗钱防制法规范，应办理洗钱防制作业的其他金融及指定的非金融事业使用。
例如信用合作社、保险业、信用卡公司、融资性租赁公司、电子票证、电子支付等金融机构，及律师、会计师、地政士、银楼业等非金融事业或人员。（编辑：杨凯翔）1070601
集保防制洗钱名单数据库中文资料4万多笔
发布时间：2024-11-30
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