假冒刑警查洗黑钱银行职员识破骗局
发布时间：2024-11-30
爽报 YesDaily.COM
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自今年3月起，新加坡出现新的电话诈骗手法，冒充「国际刑警」的骗子以调查洗黑钱案件等理由，指示受骗者將款项匯到另一个受骗者的银行户头。骗子过后致电无故收到款项的受骗者，以调查洗黑钱的同样伎俩要求受骗者將款项提出。
至今最大单笔受骗额超过10万新元（约31万令吉），这类诈骗来电来自国外，骗子一般口操华语。
其中一起案件发生在本月2日，下午1时左右，地点是巴耶利峇广场的华侨银行分行。华侨银行出纳员罗俊杰（29岁）、客户服务经理郭玉琼（54岁）和服务人员曾爱芬（54岁）合作阻止差点成为「钱骡」的受骗男子。
三人都是第一次阻止诈骗案受害者提款，昨日获警方表扬。
据瞭解，一名20多岁女子接到冒充「国际刑警」的骗子来电后，將约3万6000新元款项转账匯入一名40多岁男子的银行户头。这名男子也接到骗子来电，指示他到银行提出这笔款项。
罗俊杰受访时透露，该名男子要求银行以1000新元（约3100令吉）等大面额的纸钞提出这笔款项，並表示自己要买车。
「我问他问题时，他也好像已经知道一样，毫不犹豫说出答案。」
罗俊杰说，当他询问这笔钱的用途，对方想都不想就说买车。通常提款者面对银行职员的这类提问，都会迟疑。由于数额不小，加上对方回答的方式，让他觉得事有蹊蹺。
由于银行规定超过一定数额的提款需要上级批准，罗俊杰于是通知郭玉琼和曾爱芬。为了让同事有更多时间调查，他以银行系统故障，需要时间与总部协调等借口，建议男子在午餐时间后返回银行，借此拖延两小时。
「男子最后等得不耐烦，问我到底发生什么事，我知道不能再拖延，询问经理是否能让他提款。」
在这两小时，银行发现男子的银行户头存款向来不多，这笔巨额款项是数天前从另一家银行的户头匯入男子的户头。这名男子也无法出示买车文件，因此银行拒绝让他提款，並向警方报案。
