继去年公开《巴拿马文件》踢爆全球政商权贵利用境外公司涉洗黑钱、隐瞒资产及逃税后,「国际调查记者联盟」(ICIJ)今天又披露《天堂文件》(Paradise Papers)。据唯一参与这次调查的华文媒体《香港01》报导,密件中发现,中国艺人赵薇的富商丈夫黄有龙,早在2011年已与香港上市公司云顶香港,以及该公司掌舵人、大马赌王林国泰(Lim Kok Thay)一起投资蒙古矿产公司,涉资8000万美元,却一直未公开披露。
直至2014年,黄有龙注资香港上市的蓝鼎国际后,他与林国泰及云顶香港的关系才首次曝光。
ICIJ与全球96间媒体合作,翻阅1340万份境外公司文件后,约定于今天全球同步公布《天堂文件》。这批文件主要是来自总部设于百慕达、已有上百年历史的法律事务所「Appleby」。密件档案资料量达1.4TB,横跨1950年到2016年,德国《南德日报》(Suddeutsche Zeitung)获得密件后,与ICIJ合作,分给全球67个国家、96间媒体,动员超过380名记者共同参与调查。
报导指,在《天堂文件》中有数份云顶香港从未曝光的董事局会议文件,当中披露,云顶香港在2011年6月及7月,曾向黄有龙控制的蒙古注册采矿公司「Mizu LLC」,共借出约310万美元,贷款由黄有龙作个人担保,年息为1%。云顶从未披露这笔贷款以及与Mizu的关系。
但在云顶香港2012年8月底的会议纪录显示,Mizu曾去信云顶香港,指会尽快还款,但最终逾期未还。云顶香港管理层表示将在年底追回,本金、利息连逾期赔偿,共1000万美元。但后续文件未发现该笔贷款有无还清。
《天堂文件》另一份文件则显示,林国泰家族控制的境外公司Xendrill Limited,与黄有龙个人的借贷及入股协议,涉及款项达7000万美元。首笔借款更是在云顶香港借贷给Mizu后一个月,即2011年8月,Xendrill向黄有龙借出2000万美元,借款以黄有龙全资持有的「金海企业有限公司」(Gold Ocean Enterprises Limited)全部股份作抵押,还款期为3个月。
Xendrill又在同一份协议中,以作价5000万美元,收购黄有龙控股的蒙古公司「Etugen EY LLC」的45%股份。黄有龙原本透过金海企业持有Etugen的60%股份,但在交易后,Xendrill成为大股东。
报导称,黄有龙和林国泰的关系,首次公开见于传媒是在2014年,两人当时注资香港上市公司蓝鼎国际(0582),共同投资170亿港币发展韩国济州岛赌场。