史上最大贷款欺诈案印度国有银行损失69亿令吉
发布时间：2024-11-25
爽报 YesDaily.COM
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印度近日爆发一起约17.7亿美元（约69亿令吉）的欺诈案，涉案的有该国珠宝业大亨—莫狄（Nirav Modi）。后者拥有价值约84亿美元（约327亿令吉）的钻石和黄金。
印度第二大国有银行旁遮普国家银行（PNB）日前表示，旗下位于孟买的一家分行经查遭诈欺17.7亿美元，这成为印度史上规模最大的贷款诈骗案。
旁遮普国家银行表示，该分行的两位管理人员从2011年与莫狄同谋伪造虚假的担保文件，让金融机构的海外分行为几个特定帐户持有者延展信用，而大部分授信企业都是莫狄的海外客户。目前这两位雇员已被印度联邦警方逮捕。
旁遮普国家银行向印度中央调查局控诉称，这起欺诈由莫狄主导。后者在富比士2017年印度富人榜上排名第85，年仅47岁的他是该榜单上最年轻的富翁之一。
另有消息指出，诈欺案件还牵涉到莫狄的舅舅乔柯西（Mehul Choksi），后者掌握印度最大的珠宝钻石加工、销售公司。
据了解，被卷入此次诈欺案的银行包括印度国家银行（State Bank of India，超过2.21亿美元），阿拉哈巴德银行（Allahabad Bank）和同心银行（Axis Bank）等。一些海外贷款人也被认为有受骗的风险。尚不清楚是否还有其他印度银行也将贷款给了莫狄的企业。
值得注意的是，莫狄及其家人已于上个月离开印度，有消息称其去了美国纽约。对此，印度外交部暂停了莫迪和乔柯西的护照的效力。
如果莫狄和家人迟迟不作出回应，那么他们的护照还可能被吊销。此外，印度司法机构已经向国际刑警组织请求给予协助，追查莫狄和乔柯西的下落。
