汇丰前职员设庞氏骗局骗18人千万监13年半
被告阿里芬（48岁）是在2012年1月13日被匯丰银行解雇，但没有將职员证归还。他共面对126项欺骗罪及5项牴触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令罪名。控方以其中20项欺骗罪及一项没收利益的罪名加以提控，余项交由法官下判时一併考虑。
欺骗控状指他在2012年到2015年之间，以匯丰银行职员的名义，利用未归还的职员证提高可信度，诱导他人把钱交给他进行外匯投资。他共骗了18人，骗取的总数额高达1143万1780新元。
受害者当中有董事经理、物流协调员、退休人士等，每次都是以现金交易，款项从620新元（约1835令吉20仙）到33万新元（约97万6800令吉）不等。
案情显示，2013年，一名70岁的船运公司董事经理陈英顺，在一名公司员工的介绍下认识被告。被告声称自己在匯丰银行工作，能比一般兑换商取得更好的兑换率，並在约一个月內连本带利地拿回本钱。
陈英顺从2015年2月16日开始，將钱交给被告进行外匯投资。这些投资款项，都是现金，陈英顺与被告见面时，直接將现金交给他，最低数额为2万5000新元（约7万4000令吉），最高可达27万新元（约79万9200令吉）。短短两个月內，他总共把408万7100新元（约120万9781令吉60仙）的现金交给被告「投资」。
陈英顺一开始还拿得到钱，尝到甜头继续投资，岂料后来就只有支出，没有取得任何回报。
另一名受害者是物流协调员莫哈末哈兹里，他是被告家人的朋友。被告以同样的手法于2014年诱导受害者相信他，並同样的以现金做投资，最高的数额达33万新元。
被告以同样的手法干案，以新加入者的资金支付给旧成员，让他们以为真的能得到很好的回报。一旦新投入资金不足以支付收益，被告就说外匯部门出现问题，拖延交钱的时间。
他也曾诱导受害者用「赚到」的钱再进行投资。由于一再的拿不到钱，受害者警觉受骗而报警。
被告是在2016年9月9日被控，他认罪后，昨日被判坐牢13年半。
骗取款项买屋装修
匯丰银行前文员设庞氏骗局诱骗投资者，利用所「赚到」的钱购买组屋和进行装修。
被告阿里芬面对的没收利益控状，指他于2014年6月3日购买一间房价约29万新元（约85万8400令吉）的政府组屋，开了一张13万7400新元（约40万6704令吉）的支票，来支付部分款项。这笔钱来自子他所骗取的款项，他还另外用8万2020新元（约24万2779令吉20仙）来装修房子。
控方指出，被告所骗取的款项中，约430万新元（约1272万8000令吉）当成回报归还给受害者，让他们相信投资是真的。由于所有投资数额都以现金交易，因此难以查出被告是如何处理其余的款项。（人名译音）
