6 月 6 日，多家媒体报导 Coinbase 拟将旗下区块链分析软件 Coinbase Analytics 出售给两个美国国税局（IRS）、美国缉毒局（DEA），允许-机关分析、跟踪不法分子在多个区块链平台上的加密货币流向。
消息传出后随即震惊币圈，导致一众投资者产生警觉，害怕个资数据遭滥用。与此同时，还有消息指出，发现有大量比特币流出 Coinbase 交易所。
对此，Coinbase 事后回应称，“我们分析工具中的数据是根据公开资料整理而成的，当中并不包含任何用户个资”。
众所周知，绝大部分的区块链分析公司都会监控涉嫌欺诈、犯罪、骇客攻击的钱包地址，追踪非法资金的流向。因此，对于打击非法交易、洗钱而言，链上数据尤为关键，像是 Chainalysis、Cyphertrace 等区块链资安公司，便是利用公开的区块链数据来观察可疑交易的动向。
美国-已监控币圈近十年
尽管 Coinbase 已于第一时间出面澄清否认，不过，一名致力为加密货币交易所、比特币 ATM 公司提供合规服务的消息人士向外媒透露，近十年来，多个-单位一直在密切监控几乎所有中心化交易所和加密货币托管服务业者的用户。
这位匿名消息人士表示，针对币圈的监控行为可追溯到比特币早期发展之时，尤其是在 Mt. Gox 被盗损失 850,000 枚比特币之后，-的监控范围更被合理扩大，让加密货币交易无所遁形。消息人士解释说：
我曾为加密货币交易所、比特币 ATM 提供商、加密货币综合服务提供商等公司提供服务。他们都参与了监控活动。他们别无选择。
消息人士还指，美国-通常会以“可疑交易通报”（SAR）的名义来监控加密货币用户，虽然 SAR 机制在大多数的转账业务中很常见，但加密货币的 SAR 似乎是在另一套标准下运行着。他们表示：
在传统机构中，一笔交易通常需要构成某些条件才能被视为“可疑”。不过，对于比特币和其他加密货币而言，却并非如此。因为在-的眼中，只要涉及加密货币，就可被列为“可疑交易”。
他们阐述道，“无论用户是否还涉及其他交易活动，只要有加密货币交易超过 5 千美元，所有托管机构都必须依法提交 SAR”，消息人士续称，有些业者的申报金额甚至更低。另一方面，法律还禁止业者向用户、民众披露这种通报数据的行为。
我们无法告诉你：我们已经将你的交易行为如实向上呈报。并且，业者还无法拒绝或回避这项规定，否则营运牌照很可能会被注销，严重者也可能面临罚款，甚至监禁。
谁在监视你？他们想知道什么？
紧接着，当被问及哪些机构对用户的加密货币数据最感兴趣时，消息人士透露，“SAR 报告会与跟美国反洗钱机关（FinCEN）、美国国税局（IRS）、美国联邦调查局（FBI）以及其他联邦执法机构共享。”
而且，除了美国-以外，其他国家也同样对加密货币交易怀有戒心，消息人士说道，
我很确定，不只有美国，就连中国、日本、俄罗斯、英国以及其他国家都在监控加密货币交易，这取决于你的总部所在地；但几乎每个大国政权都会针对“中心化用户数据的审查”拟定相关法律规定以及做法。
消息来源还透露，-所要求的资讯相当具体，他们想知道：
你持有的币种、交易频率、买币的资金来源、在特定期间内获得多少利润。-可以，而且真的会要求业者提供这些数据。再者，一旦你的代币从中心化托管机构被转走，他们还能一路追踪这些代币的去向。因此，如果你将代币存放在冷钱包中，那么，某个国家或多个-的部门很可能已经知道你的钱包地址。无论你将它们转移到何处，只要中心化交易所曾经持有过这些代币，它们都可以追踪到你。
你被监控了吗？
那么，我们该如何得知：你是否已经被监控了呢？消息来源说，“相信很多人都曾填写过反洗钱（AML）、用户尽职调查（KYC）等相关表格… 是这样的， AML、KYC 这些机制的重点，恰恰就是为了监视加密货币用户。你觉得，用户在注册新账户的当下，交易所为何还要收集这些资讯？你已经被监控了。”
接下来，用户该如何得知自己的交易是否已被列入可疑范围内呢？虽然交易所并不能直接告知，但这些都是有迹象可循的，人们或者会开始意识到，“越来越多的账户、资金被冻结”。正如消息人士所言，
如果你遇到登录问题，无法访问自己的账户。或任何类似的情况都可能意味着：你在不知觉间，已被列入可疑名单内。又或者，-机构想要了解你或你的资金来源，在这种情况下，除非他们完成审查，否则你可能将无法继续交易。
如何避免被监控？
区块链参与者当初之所以选择进入这个行业，很大程度上都是怀着“个人主权”、“个人隐私”致上的理想，产业内也有许多项目正致力构建各种加密服务产品。因此，当被问及如何避免各国-的“鹰眼”时，消息来源明言：
就我所知，去中心化交易所、隐私币是唯一的答案。坚持使用中心化服务，须自行承担风险。
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