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陈明文300万元有无涉洗钱 顾立雄:金管会对个人没有调查权

发布时间:2024-10-21 爽报 YesDaily.COM 205

针对立委陈明文300万元现金风波,金管会主委顾立雄表示,对个人没有调查权(资料照/记者王孟伦摄)

立委陈明文用登机箱装300万元现金遗失在高铁上,外界质疑这是涉及违反洗钱防制?对此,金管会主委顾立雄今天回应,“金管会对银行有检查权,但对个人没有调查权”,目前已有人告发本案,将由检调启动调查,若有需要,会请银行进行必要协助。

陈明文日前表示,300万元这笔钱是资助小孩创业,预留在国内购买机械设备,余款将存入银行兑换汇出,并会依照税务法令办理,用途绝对正当;但立委曾铭宗质疑,银行只要提领逾50万元,就要登记申报,金管会、调查局等机关应介入调查。

金管会是否会启动调查?顾立雄回应,我们只有对银行才有检查权,个人并没有,也就是说,这不是由金管会先启动调查。

不过,顾立雄强调,据了解,已经有人到法院提告本案,检调人员就会开始侦办,未来若检调有需要的话,金管会一定会请金融机构作必要的协助。


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