韩国金融厅将对提供数字货币交易账户的银行进行检查
发布时间：2024-11-24
爽报 YesDaily.COM
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据韩联社消息，本月19日至25日，韩国金融厅的金融情报分析院（FIU）与金融监督院一起将对给数字货币交易所提供虚拟账户的3家银行（NH银行，KB银行，KEB韩亚银行）进行现场检查。其检查的内容为是否遵守“数字货币关联防止洗钱指导方针”。
据了解，目前NH银行给予Bithumb与Coinone提供虚拟账户，KB银行和KEB银行并不提供虚拟账户，但是给很多数字货币交易所提供法人账户。
这一次检查内容是继上次1月现场检查后，对于不足部分是否进行改善、是否遵守指导方针、对于一般法人或个人账户的数字货币交易关联是否执行防止洗钱义务等方面进行检查。此次检查后，韩国金融厅将再次探讨对“虚拟货币关联防止洗钱指导方针”内容是否需要改进。
