广州天河警方捣破3大地下钱庄 非法交易额24亿元
发布于：2017-08-22 来源：太阳网
广州警方日前捣破3个特大地下钱庄，拘捕9名疑犯，涉案的非法兑现支票交易额逾20亿元（人民币‧下同；约24亿港元）。同时，警方冻结涉案银行账户100多个，冻结140多万元资金。
今年5月份，广州警方接获线索指，位于广州天河区银利街一处批发市场内的3个粮油档以及关联账户，频频出现大额资金收付和公转私业务，疑似有地下钱庄进行非法结算。经过深入调查，警方日前採取动行，被拘捕的9名疑犯，均为亲属关系。
自2010年起，姚姓女子(40岁，广东汕头市人)、刘姓男子(34岁，广东汕头市人)和林姓男子(50岁，广东汕尾市人)，以经营粮油批发为幌子，分别控制3个地下钱庄，大肆开展非法兑现支票活动。他们用各自父母等亲戚朋友的身份证，先后注册了10多个空壳公司和商行，并在多家银行开设10多个对公账户和100多个个人账户。
他们分别按0.5%至1%不等的比例计算收取手续费，为客户「转账」。集团成员分工明确，当中有人负责数票，有人负责跑银行入票，有人负责操作网银转账。短短几年间，这3个原本独立的个体户生意，快速发展成「家族式链条生意」。当遇到所兑支票金额较大或票数较多时，3个集团还会交叉兑换支票。
